日　　期：2013年03月13日公司名稱：F-TPK(3673)主　　旨：TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○二年股東常會之補充發言人：孫大明說　　明：1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:國泰金融中心會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司一○一年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。(新增)(4)發行無擔保轉換公司債報告案。(新增)(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(新增)2.承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。3.討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(新增)(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。(新增)4.選舉事項：本公司董事改選案。5.討論事項(二)：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:無