兆利：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：　　一、本公司一○一年度營業報告書。 二、監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 三、本公司間接投資大陸情形報告。 四、本公司通過CG6005通用版公司治理制度評量認證案報告。 五、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額之報告。(二)承認事項：　　一、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。 二、承認本公司一○一年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項： 一、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 二、討論修訂本公司「公司章程」案。 三、補選董事案。 四、討論解除本公司新任及本屆現任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:　有關盈餘分配內容，本公司已公告。