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【公告】有益鋼鐵董事會決議事項

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:有益鋼鐵(9962)主  旨:有益公司102/03/13日董事會決議事項發言人:陳聰智說  明:1.事實發生日:102/03/132.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:有益公司102/03/13日董事會重大決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下:報告事項:(1)上次會議記錄及執行情形報告。(2)重要財務業務報告及101年度營運報告。(3)內部稽核業務報告及101年度稽核工作報告。(4)本公司採用國際會計準則(以下簡稱IFRS)之因應計劃及預計執行進度之辦理情

形報告。(5)採用IFRSs而於開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積之影響情形報告。承認事項:(1)承認本公司101年度各項決算表冊審議案:

1-1.營業收入淨額:4,286,877仟元。

1-2.稅前淨利:117,768仟元。

1-3.稅後淨利:119,760仟元。

1-4.稅前每股盈餘1.31元。

1-5.稅後每股盈餘1.33元。(2)通過本公司101年度盈餘分配案。

2-1.配發股東現金股利每股新台幣1.10元,合計新台幣99,242,286元。

2-2.員工現金紅利新台幣2,084,715元。

2-3.董監事酬勞新台幣2,084,715元。討論事項:(1)薪資報酬委員會審議101年度董監事酬勞及員工現金紅利分配討論案。(2)101年度會計師公費審議案。(3)簽證會計師事務所合併更名討論案。

3-1.為建構成全球性之會計專業服務網,為客戶提供更高品質、更多元化及國際

化的專業服務,原建興聯合會計師事務所自民國 102年 1月 1日起更名為

「國富浩華聯合會計師事務所」。(4)101年度「內部控制制度聲明書」討論案。(5)修訂「董事會議事辦法」討論案。(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」討論案。(7)本公司102年度預算討論案。(8)修訂「會計制度」討論案。(9)修訂「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」討論案。(10)召開102年股東常會相關事宜討論案。

10-1.開會時間:102年6月11日(星期二)上午09:00。

10-2.開會地點:高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。

地址:高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。

10-3.召集事由:詳本公司股東會召開公告。(11)受理102年股東常會提案相關事宜討論案。

11-1.依公司法第172條之1規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出本次股東常會議案,但以一項並以300字為限。

11-2.本次受理股東提案期間為102年4月8日起至102年4月18日止。

11-3.凡有意提案之股東請於102年4月18日17時前,以掛號函件並敘明聯絡人及

聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

11-4.受理處所為本公司董事長室(住址:高雄市永安區永工十路2號),

電話:(07)622-5616分機231

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