第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國一０一年度營運結果暨截至民國一０一年底財務狀況報告。(2)民國一０一年度監察人查核決算表冊報告。(3)海外轉投資案。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：(1)民國一０一年度營業報告書及財務報表。(2)民國一０一年度之盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「背書保證實施辦法」及「資金貸與他人作業程式」。(2)修訂本公司「董事會議事辦法」及「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月15日起至102年4月24日止，每日上午九時至下午五時，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義路四段456號27樓，發言人：李錦松，電話02-23459909分機2268)102/04/20為最後過戶日，因04/20為例假日，故提前至04/19。