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三發地產:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段二號5樓501A會議室(台北市電腦公會聯誼中心)4.召集事由:一.報告事項(1)101年度營業報告(2)101年度監察人審查報告(3)捐款予財團法人高雄市三發社會福利慈善事業基金會(4)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告(5)100年及101年現金增資計畫執行情形報告(6)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告(7)訂定本公司「誠信經營手則」二.承認事項(1)101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案(2)承認101年度盈餘分配案三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第165條之規定,自102年4月2日起至102年5月31日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於102年4月1日(星期一)下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以4月1日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部電話:(02)2586-5859;地址:台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,本公司自102年3月25日至102年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所:三發地產股份有限公司(原名金革科技股份有限公司)地址:台北市八德路三段30號12樓電話:02-25709988

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