(一)報告事項： (1) 本公司一百零一年度營業報告 (2) 審計委員會審查一百零一年度決算表冊報告 (3) 本公司一百零一年度背書保證情形報告 (4) 本公司一百零一年度取得或處分資產處理情形報告 (5) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告
(6) 本公司一百零一年度資產減損情形報告 (二)承認暨討論事項： (1) 一百零一年度營業決算表冊承認案 (2) 一百零一年度盈餘分配承認案 (3) 修訂「公司章程」部份條文討論案 (4) 修訂「股東會議事規則」部份條文討論案 (5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 (6) 修訂「背書保證辦法」部份條文討論案 (三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:
(1) 最後過戶日為102年4月18日(星期四)下午5:00。 (4月16日為出席股東會最後買進日，本日過後於集中市場買進者， 無權參加股東會。) (2) 股東常會開會通知書及委託書將依證交法第26條之2規定，於開會 三十日前分別寄送，持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到 者，請書名股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構大華證券股 份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2389-2999) (3) 依據證交法第26條第2項規定：「已依本法發行股票之公司，對於持 有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日 前以公告方式為之。」 (4) 股東提案之受理： 受理期間：102年4月10日至19日，以19日(含)前寄達本公司為憑。 受理處所：本公司所在地(新竹縣湖口鄉鳳山村仁德路4號) 連絡電話：03-5985959分機1100 連絡人：本公司股務部人員
(5) 本次股東常會不發放紀念品。