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【公告】典範董事會決議召開102年度股東常會事宜

日  期:2013年03月13日公司名稱:典範(3372)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:唐興世說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南三路2號4.召集事由:(一)報告事項1.報告101年度營業狀況。2.監察人審察101年度決算表冊報告。3.董事會議事規範修正。(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項:1.董事及監察人改選案。2.解除董事競業禁止案。3.修訂「取得與處分資產處理程序」。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無

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