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【公告】德士通董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:德士通(6264)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:陳有余說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市士林運動中心(台北市士林區士商路1號9樓)4.召集事由:(一)報告事項: 1、報告101年度營業狀況。 2、監察人審查101年度決算表冊報告。 3、修訂本公司「董事會議事規範」案。 4、民國102年第1次私募無擔保普通公司債發行情形報告。(二)承認事項: 1、承認101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5、全面改選董事及監察人案。 6、解除新任董事競業禁止案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定,公司受理股東提出股東常會議案及提

出獨立董事候選人名單期間為102年04月13日至102年04月22日止,凡有意提

案之股東務請102年04月22日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送

達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件

』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡

人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(2)受理處所:德士通科技股份有限公司-財會部(地址:台北市士林區中山北

路五段453號1樓 TEL: 02-88615558分機5809)。(3)提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書

、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件

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