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【公告】聯合線上董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:聯合線上(3505)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:劉永平說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.採用國際會計財務報導準則所提列之期初特別盈餘公積數額,及可分配盈餘之調整情形。4.「董事會議事規範」修正部分條文案。(二)承認事項:1.101年度營業報告書暨財務表冊案。2.101年度盈餘分配案,會前40日前公告。(三)討論事項:1.修改「公司章程」。2.修訂內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」。3.解除法人董事代表人黃素娟女士競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案,受理期間為102年3月20日至102年3月29日止,逾期不於受理,特此公告

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