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【公告】錢櫃企業董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:錢櫃企業(8359)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:高心華說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告書。(2)監察人審查本公司101年度決算表冊。(3)修訂「董事會議事規則」(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)其他報告事項。(二)承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。(2) 修訂本公司「背書保證管理辦法」。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:A.有關一0一年度盈餘分派情形經董事會決議通過後,將於股東會四十日前另行公告。B.依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年3月14日起至102年3月25日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。C.依公司法第一六五條規定自102年4月27日至102年6月25日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於102年4月26日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月26日寄達為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市松山區東興路八號地下一樓)。

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