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天仁:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)4.召集事由:一、報告事項(1)101年度營業報告暨102年度營業計劃概要報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分配暨現金股利分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。四、選舉事項本公司改選董事及監察人案。五、其他討論事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(一)本公司101年度盈餘分配案,業經第13屆第13次董事會議擬訂:每股分派現金股利新台幣2.3元,共計新台幣208,361,480元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之,配發至元為止。(二)依公司法第165條之規定,自民國102年4月19日起至民國102年6月17日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於民國102年4月18日(星期四)下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以民國102年4月18日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝東路四段107號6樓)。並副知中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(四)開會通知書及委託書於開會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部【電話:(02)25865859,地址:台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外依證券交易法規定凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集得以公告方式為之,故不另寄發。(五)依公司法第172條之1規定,本公司於民國102年4月3日至民國102年4月12日止,每日上午9時至下午5時,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理處所:天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址:台北市忠孝東路4段107號6樓,電話:02-27765580分機690)。(六)除分函各股東外,特此公告。

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