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谷崧:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議如下:(一)討論通過101年度營業報告書及財務報表案(二)討論通過101年度盈餘分派案(三)通過出具101年度「內部控制制度聲明書」(四)通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案(五)通過修訂「董事會議事規範」案(六)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案(七)通過修訂「背書保證作業程式」案(八)通過修訂「公司治理實務守則」案(九)通過改選董事及監察人案(十〉通過董事會提名獨立董事候選人案(十一)通過解除新任董事及其代表人競業限制案(十二)通過本公司102年股東常會相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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