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晉泰:公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會時地案。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(一)民國101年度營業及財務報表報告。(二)民國101年度監察人審查財務報表報告。(三)101年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)『董事會議事規則』報告。(五)大陸投資狀況報告。(六)採用IFRS後,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司『背書保證辦法』案。(三)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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