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旭軟:本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:本公司(桃園縣龜山鄉南上路522號)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人查核一○一年度決算表冊。3.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。4.國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)。2.承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。2.修訂本公司「背書保證作業程式」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月9日起至民國102年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:本公司財務部;地址:桃園縣龜山鄉南上路522號;聯絡電話:03-2220998,分機200,李先生。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司,並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。另依據證券交易法第二六條之二規定,凡持股未滿一千股之股東,本次股東常會之召集通知概依公告為之。(4)本公司可轉換公司債(旭軟一)停止受理轉換期間為102年4月16至102年6月14日。

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