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鑫科材料:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司101年度營業暨財務報表報告。2.監察人審查本公司101年度決算報告。3.修訂本公司董事會議事規範報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.本公司101年度營業報告書及財務報表。2.本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。4.解除本公司第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案申請時間:102年4月10日至102年4月19日。受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。

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