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【公告】F-駿吉董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:F-駿吉(1591)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:張志豪說  明:1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆102年第1次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司101年度營業報告書及合併財務報表(二)通過子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.提高銀行授信額度及變更授信條件案(三)通過本公司對子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.背書保證案(四)通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(八)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(九)通過訂定本公司102年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜(十)通過受理本公司102年股東常會股東提案事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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