日　　期：2013年03月12日公司名稱：喬鼎資訊(3057)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人：陳鎮福說　　明：1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店日月光廳)4.召集事由:（一）報告事項：1.101年度之營運狀況。2.監察人查核101年度決算表冊。3.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告（二）承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。（四）其他議案及臨時動議：（五）散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。(2)101年度盈餘分配內容將於股東會四十天前另行公告