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【公告】喬鼎資訊董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:喬鼎資訊(3057)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:陳鎮福說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店日月光廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度之營運狀況。2.監察人查核101年度決算表冊。3.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)其他議案及臨時動議:(五)散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,訂定102年股東常會受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。(2)101年度盈餘分配內容將於股東會四十天前另行公告

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