日　　期：2013年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主　　旨：董事會決議召開一０二年度股東常會發言人：林傳捷說　　明：1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號一樓﹝會議室﹞4.召集事由:報告事項:1、101年度營業報告。2、監察人查核101年度決算表冊報告。3、本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。4、本公司因應IFRS 轉換就可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。承認事項：1、101年度營業報告書及財務報表。2、101年度盈餘分配案。3、本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。討論及選舉承認事項:1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:無