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【公告】元大金召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:元大金(2885)主  旨:本公司召開102年股東常會事宜發言人:莊有德說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(1)報告事項A.本公司101年度營業報告書。B.審計委員會對本公司101年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。C.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。D.本公司第14次庫藏股轉讓情形。E.本公司第16次買回股份暨執行情形。(2)承認事項A.本公司101年度營業報告書及財務報表。B.本公司101年度盈餘分派案。(3)討論事項A.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。B.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(4)選舉事項選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)。5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:(1)有關本公司101年度盈餘分派內容,預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自102年3月15日起至102年3月26日止受理提案﹝信封封面上請加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄(送)達﹞,受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號11樓。(3)第六屆董事應選名額為9席(含獨立董事3席),本公司將自102年3月15日起至102年3月26日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債自102/04/02至102/05/31止停止受理轉換。(5)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

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