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杏昌生技:公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)4.召集事由:一、報告事項:(一)一百零一年度營業狀況報告。(二)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(三)一百零一年度對外背書保證情形報告。(四)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」條文案。(五)訂定本公司「道德行為準則」條文案。(六)訂定本公司「誠信經營守則」條文案。(七)修訂本公司『董事會議事規則』部分條文案。二、承認事項:(一)一百零一年度決算表冊案。(二)一百零一年度盈餘分配案。(三)一百年度現金增資變更計畫承認案。三、討論及選舉事項:(一)修訂本公司『背書保證辦法』及『資金貸與他人作業程式』部分條文案。(二)選舉第十屆董事及監察人一案。(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、192條之1規定,訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事候選人之期間:a.受理提案及提名期間:自102年4月22日起至102年5月2日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所:新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司管理部)。(2)本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。(3)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料內容,擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。

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