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世鎧:本公司ㄧ○二年股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規則」案。(四)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(五)本公司通過CG6007 通用版公司治理制度評量認證案報告。二、承認事項(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:一、依公司法第172-1條規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。參、提案受理期間:102年3月22日至102年4月3日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部。

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