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【公告】笙泉科技董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:笙泉科技(3122)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:常彬說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(1).一○一年度營業報告書。(2).一○一年度監察人審查報告書。(3). 修訂本公司「董事會議事規範」案。(4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(1).一○一年度營業報告書及財務報表案。(2).一○一年度盈餘分派案。三、討論事項:(1).修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:無。

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