日　　期：2013年03月12日公司名稱：恆義公司(4205)主　　旨：董事會決議一百零一年股東常會事項發言人：林昭敏說　　明：1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:屏東縣潮州鎮介壽路468號4.召集事由:(一) 報告事項：(1) 本公司101年度營業及財務報告。(2) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(3) 監察人查核101年度決算表冊報告。(4) 修訂董事會議事規範報告。(5) 股東提案處理說明。(6) 其他報告事項。(二) 承認及討論事項：(1) 本公司101年決算書表已編竣，提請股東會 承認。(2) 本公司101年度盈餘分配案，提請股東會 承認。(3) 本公司「101年度盈餘轉發行新股」案，提請 股東會審議。(4) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 股東會審議。(5) 「公司更名」案，提請 股東會審議。(6) 修訂本公司「公司章程」案，提請 股東會審議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102年4月12日至102年4月22日。