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【公告】卓韋光電修正暨補充董事會決議102年股東常會召集事由

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:卓韋光電(3629)主  旨:修正暨補充本公司董事會決議102年股東常會召集事由發言人:許世儒說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)本公司一○一年度審計委員會審查報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及所列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○一年度虧損撥補表案。(三)討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司章程案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:(1)本公司國內轉換公司債(36291)停止轉換期間自民國102年4月19日至民國102年6月17日止。(2)依公司法第172條之1規定,自民國102年4月12日起至民國102年4月22日止,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司提出102年股東常會股東提案,受理地點為苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝61-2號。

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