【公告】柏騰科技董事會決議召開一○二年股東常會
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13 年前
日 期：2013年03月11日公司名稱：柏騰科技(3518)主 旨：本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人：劉明怡說 明：1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)4.召集事由:一、報告事項（一）一○一年度營業報告書。（二）一○一年度監察人查核報告書。（三）本公司一○一年度背書保證之情形。（四）本公司一○二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告。（五）本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別
盈餘公積數額報告。二、承認事項（一）一○一年度營業報告書及財務報表案。（二）一○一年度虧損撥補案。三、討論事項（一）本公司資本公積發放現金案。（二）本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。（三）本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。（四）本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。（五）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。（六）本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無
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