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【公告】柏騰科技董事會決議召開一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:柏騰科技(3518)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人:劉明怡說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)4.召集事由:一、報告事項(一)一○一年度營業報告書。(二)一○一年度監察人查核報告書。(三)本公司一○一年度背書保證之情形。(四)本公司一○二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告。(五)本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別

盈餘公積數額報告。二、承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)一○一年度虧損撥補案。三、討論事項(一)本公司資本公積發放現金案。(二)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。(三)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(五)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(六)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:無

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