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聚隆:公告本公司第九屆第六次董事會議重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.11 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/112.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下: (1)本公司前次董事會(民國101年01月25日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。 (5)本公司導入國際會計準則之轉換計畫報告案。 (6)本公司民國101年度營業報告案。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (8)承認本公司民國101年度財務報表及合併財務報表。 (9)承認本公司民國101年度盈餘分配案。 (10)通過本公司民國102年度股東常會。 股東會日期為5月31日(星期五)上午九點整, 假本公司埔鹽廠交誼廳召開。 (11)通過本公司民國102年股東常會議程。 (12)通過本公司102年度股東常會議事中股東提案權之受理期間。 股東之提案期間為民國102年03月28日至102年04月08日止。 (13)通過本公司經薪資報酬委員會審議之民國101年度董、監事酬勞分配案。 (14)通過本公司民國102年度預計修造改善設備工程案。 (15)通過本公司民國102年第一季融資貸款及授信借款案。 (16)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書。 (17)通過本公司內部控制改進情形討論案。 (18)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (19)通過本公司所屬子公司之營運情形討論案。

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