【公告】潤弘精密董事會決議召開102年股東常會
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13 年前
日 期：2013年03月11日公司名稱：潤弘精密(2597)主 旨：本公司董事會決議召開一０二年股東常會之相關訊息發言人：董世寧說 明：1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)4.召集事由:
一、報告事項：
1.一０一年度營業及財務狀況
2.監察人審查一０一年度決算報告
3.其他報告事項
二、承認事項
1.承認一０一年度決算表冊案
2.承認一０一年度盈餘分配議案
（擬於股東常會四十日前另行公告）
三、討論事項：
1.討論修改公司章程案
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案
4.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案
四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
102/03/22~102/04/01
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