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【公告】潤弘精密董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:潤弘精密(2597)主  旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會之相關訊息發言人:董世寧說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)4.召集事由:

一、報告事項:

1.一0一年度營業及財務狀況

2.監察人審查一0一年度決算報告

3.其他報告事項

二、承認事項

1.承認一0一年度決算表冊案

2.承認一0一年度盈餘分配議案

(擬於股東常會四十日前另行公告)

三、討論事項:

1.討論修改公司章程案

2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案

4.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案

四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

102/03/22~102/04/01

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