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【公告】良得電董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:良得電(2462)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:陳建志說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店) 4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司民國一百零一年度營業概況報告。(2)監察人審核民國一百零一年度決算表冊報告。(3)本公司發行國內第二次有擔保暨第三次無擔保轉換公司債情形報告。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)其他報告事項。二.承認事項:(1)承認本公司民國一百零一年度營業報告書暨財務報表。(2)承認民國一百零一年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。(2)提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。(3)提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東,得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容提案限以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理期間:102年3月22日至102年4月01日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月01日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所:本公司(2)公司債停止轉換期間:102年4月1日起至102年5月30日止。

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