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【公告】聚隆第九屆第六次董事會議重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:聚隆(1466)主  旨:本公司第九屆第六次董事會議重要決議事項。發言人:賴明毅說  明:1.事實發生日:102/03/112.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:

(1)本公司前次董事會(民國101年01月25日)議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司從事衍生性商品報告案。

(5)本公司導入國際會計準則之轉換計畫報告案。

(6)本公司民國101年度營業報告案。

(7)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(8)承認本公司民國101年度財務報表及合併財務報表。

(9)承認本公司民國101年度盈餘分配案。

(10)通過本公司民國102年度股東常會。

股東會日期為5月31日(星期五)上午九點整,

假本公司埔鹽廠交誼廳召開。

(11)通過本公司民國102年股東常會議程。

(12)通過本公司102年度股東常會議事中股東提案權之受理期間。

股東之提案期間為民國102年03月28日至102年04月08日止。

(13)通過本公司經薪資報酬委員會審議之民國101年度董、監事酬勞分配案。

(14)通過本公司民國102年度預計修造改善設備工程案。

(15)通過本公司民國102年第一季融資貸款及授信借款案。

(16)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書。

(17)通過本公司內部控制改進情形討論案。

(18)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(19)通過本公司所屬子公司之營運情形討論案。

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