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【公告】聚隆召開民國102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:聚隆(1466)主  旨:召開民國102年股東常會發言人:賴明毅說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號4.召集事由:ㄧ、報告事項:

(1)本公司101年度營業狀況報告

(2)監察人審查101年度決算表冊報告

(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告

(4)本公司國內轉換公司債發行狀況報告

(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:

(1)承認本公司101年度決算表冊案

(2)承認本公司101年度盈餘分配案三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案

(2)討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案

(3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項: 股東提案權: (1)依公司法第172條之1規定,持有1%以上股份之股東得以

書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會議案,

提案限一項並以300字為限且提案範圍須為股東會得議決

事項,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (2)本公司受理股東之提案處所:

彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 秘書行政組收

信封上請加註「股東會提案函件」 (3)本公司受理股東之提案期間:102年03月28日至102年04月08日。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論。 (5)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。

以上事宜若遇必要修訂時擬授權董事會全權處理之。

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