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士紙:公告股東常會召開訊息

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台北市士商路189號國立台灣科學教育館9樓多功能會議室4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。 (3)監察人審查101年度決算表冊報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告。 (二)承認事項: (1)承認101年度營業決算表冊。 (2)承認101年度虧損撥補。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。 (2)修訂本公司「背書保證作業程式」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」。 (4)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。 (四)選舉事項:改選董監案。 (五)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1辦理。 (二)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提案。 (三)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),否則 不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 (四)受理期間:102年04月01日至102年04月10日止。 (五)受理提案處所:本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段2號5樓),其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

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