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台達電:本公司董事會決議召集102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:桃園縣桃園市興隆路18號2樓會議廳4.召集事由:一、報告事項1.一○一年度營業狀況報告。2.一○一年度財務狀況報告。3.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。4.一○一年度可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.董事會議事規範修訂報告。二、承認暨討論事項1.承認一○一年度決算表冊案。2.承認一○一年度盈餘分配案。3.討論修訂公司章程案。4.討論修訂股東會議事規則案。5.討論修訂資金貸與他人作業程式案。6.討論修訂背書保證作業程式案。7.討論解除董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:本次股東會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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