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美琪瑪:董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)股東會召開時間:102年6月20日上午9時整。4.召集事由:一. 報告事項(1)本公司一○一年度營運報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。二. 承認事項(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○一年度盈餘分派案。三. 討論(一)A. 擬修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。B. 擬修訂本公司『背書保證作業程式』案。四. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○二年四月二十一日(星期日);(2)一○二年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○二年四月十二日起至一○二年四月二十三日止,上午九點至下午五點,受理處所為本公司。(地址:328桃園縣觀音鄉大同一路1號)。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。

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