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【公告】瑞鼎科技董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:瑞鼎科技(3592)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:蔡清霖說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度審計委員會查核報告。(3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認暨討論事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為102年4月8日起至102年4月17日,每日上午九時至下午四時止。受理處所:瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址:300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司101年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

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