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【公告】中航董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.11 00:00
日  期:2013年03月11日公司名稱:中航(2612)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:楊克禮說  明:1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業報告書(二)監察人審查101年度決算表冊報告(三)本公司發行101年度第一次有擔保普通公司債報告(四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別公積數額之報告(五)背書保證情形報告(六)資金貸與他人情形報告二、承認暨討論事項(一)承認101年度營業決算表冊(二)101年度盈餘分配案(三)股東會議事規則修正案(四)資金貸與他人作業程序修正案(五)背書保證作業處理程序修正案(六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(七)其他事項及臨時動議三、選舉事項:改選董事及監察人5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)盈餘分派案將於股東會前四十日公告(二)受理股東提案權日期:102/04/19-102/04/29

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