華祺：董事會決議召開一O二年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司101年度營業及財務報告。 (2)監察人審查本公司101年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特 別盈餘公積提列數額報告。 (4)資金貸與他人與背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)轉投資泰國DURA FASTENERS CO.,LTD及PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA 投資情形報告。(二)承認事項： (1)本公司101年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂本公司「背書保證辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過擬訂如下：擬分派現金股利每股分派新台幣0.2元(發放至元止)，其配發不足壹元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自102年3月25日起至102年4月3日止。(2)受理股東提案場所：華祺工業股份有限公司財務部（桃園縣中壢市松江北路 29號）。(3)依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出本次102年股東常會之議案，惟以一議案為 限之，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。 凡欲辦理提案之股東，請於受理期間102年3月25日起至102年4月3日止於書 面提案上註明股東戶號、戶名及聯絡方式，並加蓋股東印鑑或簽名後（如為 郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日(102/4/3)前）送達本公司 （地址：桃園縣中壢市松江北路29號）。本公司將彙總所有提案並審核股東 相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)持股滿一仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日 前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請攜帶身分證及原留印鑑，逕向本 公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發事宜。電話： (02)23610262。另依證交法第26條之2條規定，持有記名股票未滿一仟股之 股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)，不 另行寄發開會通知書及委託書。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日 前，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市松江北路29號）。