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【公告】捷音特董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
4.DBP.BULL.5294日  期:2013年03月08日公司名稱:捷音特(5294)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:黃英士說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:桃園縣延平路147號(桃園縣婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項:a.101年度營業報告書b.101年度監察人查核報告書c.赴大陸投資情形報告d.可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告e.訂立「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」報告(2)承認事項:a.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案b.承認本公司101年度盈餘分配案(3)討論事項:a.本公司修訂「公司章程」案b.本公司盈餘轉增資發行新股案c.本公司申請股票上櫃案d.本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案e.本公司修訂「股東會議事規則」案(4)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國102年3月22日至民國102年4月2日止每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會的書面提案(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送),受理場所為本公司財務部(地址:桃園縣桃園市大林路22號)

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