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【公告】F-聯德董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
日  期:2013年03月08日公司名稱:F-聯德(4912)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:楊煌龍說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓(台北晶華酒店)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2012年度營業狀況報告(2)審計委員會審查2012年度決算表冊報告(3)本公司「董事會議事規範」之修訂(二)承認事項(1)2012年度之營業報告及財務報表案(2)2012年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「背書保證處理程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下:(1)股東資格:依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間:102年3月22日至102年4月1日止,凡有意提案或提名之股東務請於102年4月1日上午12時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所:聯德控股股份有限公司財務部(地址:新北市樹林區味王街1號E032棟,電話:02-8684-1618分機:208)

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