回到頂端
|||
熱門:

【公告】宜揚董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
2.DBP.BULL.3411日  期:2013年03月08日公司名稱:宜揚(3411)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:黃進育說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館2樓劇場式會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1).101年度營業報告書(2).101年度審計委員會查核報告書(3).本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4).修訂「董事會議事規則」報告2.承認事項(1).101年度營業報告書及財務報表案3.討論事項(1).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(2).討論修訂「背書保證作業程序」案(3).討論修訂「公司章程」案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新竹縣竹北市台元街30號6樓之2),受理期間為自102年3月22日起至102年4月2日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

社群留言