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【公告】精材董事會決議召開一Ο二年股東常會之相關資訊

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
7.DBP.BULL.3374日  期:2013年03月08日公司名稱:精材(3374)主  旨:本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會之相關資訊發言人:林恕敏說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項:.

1.民國一Ο一年度營業報告.

2.監察人查核報告. 二、承認及討論事項:.

1.承認民國一Ο一年度之營業報告書及財務報表.

2.核准民國一Ο一年度盈餘分派之議案.

3.核准修訂本公司「公司章程」.

4.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」.

5.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」.

6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」.

7.核准修訂本公司「董事選舉辦法」.

8.核准修訂本公司「股東會議事規則」. 三、選舉事項:.

董事及獨立董事改選案. 四、討論事項:.

核准解除新任董事之競業禁止限制5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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