本公司會議室4.召集事由:
一、報告事項
(一)、民國一○一年度營業報告
(二)、民國一○一年度審計委員會審查報告
(三)、首次採用國際會計準則對可分配盈餘之調整情形及
提列特別盈餘公積數額報告
(四)、本公司合併執行情形報告
(五)、修訂本公司「董事會議事規範」報告
(六)、本公司參與CG6008公司治理制度評量報告
二、承認事項
(一)、承認本公司民國一○一年度營業報告書、財務報表
暨合併財務報表案
(二)、承認本公司民國一○一年度虧損撥補案
(三)、承認本公司變更發行國內無擔保轉換公司債資金用途案
三、討論事項
(一)、討論修訂本公司『背書保證作業程序』案
(二)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:
(1).本公司國內轉換公司債(49441)停止轉換期自民國102年4月16日至
民國102年6月14日止。
(2).受理股東提案相關事宜如下：
依公司法第172條之1規定，自民國102年4月3日起至民國102年4月
17日，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司
提出民國102年股東常會股東提案，受理地點為新竹科學園區新竹
縣寶山鄉研新一路16號1樓。