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【公告】兆遠科技董事會決議召開一○二年股東常會日期、相關事宜暨國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
6.DBP.BULL.4944日  期:2013年03月08日公司名稱:兆遠科技(4944)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期、相關事宜暨國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換發言人:高明寬說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號

本公司會議室4.召集事由:

一、報告事項

(一)、民國一○一年度營業報告

(二)、民國一○一年度審計委員會審查報告

(三)、首次採用國際會計準則對可分配盈餘之調整情形及

提列特別盈餘公積數額報告

(四)、本公司合併執行情形報告

(五)、修訂本公司「董事會議事規範」報告

(六)、本公司參與CG6008公司治理制度評量報告

二、承認事項

(一)、承認本公司民國一○一年度營業報告書、財務報表

暨合併財務報表案

(二)、承認本公司民國一○一年度虧損撥補案

(三)、承認本公司變更發行國內無擔保轉換公司債資金用途案

三、討論事項

(一)、討論修訂本公司『背書保證作業程序』案

(二)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:

(1).本公司國內轉換公司債(49441)停止轉換期自民國102年4月16日至

民國102年6月14日止。

(2).受理股東提案相關事宜如下:

依公司法第172條之1規定,自民國102年4月3日起至民國102年4月

17日,受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司

提出民國102年股東常會股東提案,受理地點為新竹科學園區新竹

縣寶山鄉研新一路16號1樓。

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