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蕃新聞

燦坤實業:補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/04/193.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)101年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。貳、承認事項(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。參、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(5)解除董事競業禁止限制案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/02/196.停止過戶截止日期:102/04/197.其他應敘明事項:無

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