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【公告】建準電機董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
日  期:2013年03月08日公司名稱:建準電機(2421)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:李為仁說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司101年度營業報告書。(二)監察人審查101年度決算表冊報告書。(三)對外背書保證辦理情形報告。(四)買回公司股份執行情形報告。(五)本公司因採用IFRS,而於開帳時對累積盈餘及帳列特別盈餘公積之影響明細及金額報告。二、承認暨討論事項(一)承認101年度營業報告書及各項財務決算表冊案。(二)承認101年度盈餘分配案。(三)討論資本公積發放現金案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年3月22日起至102年4月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:建準電機工業股份有限公司地址:高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話:(07)8135888 )

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