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【公告】明安董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
0.DBP.BULL.8938日  期:2013年03月08日公司名稱:明安(8938)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:李美娟說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:高雄市立空中大學(高雄市小港區大業北路436號)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)101年度大陸投資情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(5)股東提案處理說明。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項(1)承認101年度營業報告及決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除本公司新任董事及及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址:高雄市小港區中林路26號﹞及並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。(2)依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會前以公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身份證及印鑑當日即前往出席股東會。(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年03月29日起至102年04月08日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:明安國際企業股份有限公司﹝地址:高雄市小港區中林路26號﹞。

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