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【公告】明安董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
2.DBP.BULL.8938日  期:2013年03月08日公司名稱:明安(8938)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:李美娟說  明:1.事實發生日:102/03/082.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(7)召集本公司102年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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