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金麗科:公告召開本公司102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(新安路口)園區同業公會203會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1).101年度營業報告。(2).101年度監察人查核報告。(3).首次採用國際財務報導準則時,可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積(4).101年度私募有價證券辦理情形。(5).100年度庫藏股執行情形。(二)承認事項:(1).101年度營業報告書及財務報表承認案。(2).101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1).以私募方式增資發行新股案。(2).修訂公司章程案。(3).修訂「資金貸與他人作業程式」案。(4).修訂「背書保證作業辦法」案。(5).董監事任期屆滿改選案。(6).解除董事之競業限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案受理期間:自民國102年3月26日起至民國102年4月5日下午5時止(以送達或寄達為憑)(二)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名受理期間:本公司將於102年3月26日起至102年4月5日止受理,凡有意提名之股東務請於102年4月5日下午5時前提出。

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