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幃翔精密:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)。4.召集事由:報告事項:(一)本公司一○一年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○一年度決算報告。(三)一○一年度轉投資大陸執行報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(五)採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明。承認事項:(一)本公司一○一年度決算表冊案。(二)本公司一○一年度盈餘分配案。討論事項:(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東之提案,受理提案處所:幃翔精密股份有限公司 管理部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。

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