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智捷:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓201會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告書(2)101年度監察人查核報告書(3)本公司買回庫藏股執行情形(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程式」(2)選舉第七屆董事及監察人(3)解除董事競業禁止案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期間自102年03月22日起至102年04月02日止,受理股東就本次股東常會之書面提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司所在地(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。

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