第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/283.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓(台北晶華酒店)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2012年度營業狀況報告(2)審計委員會審查2012年度決算表冊報告(3)本公司「董事會議事規範」之修訂(二)承認事項(1)2012年度之營業報告及財務報表案(2)2012年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(3)修訂本公司「背書保證處理程式」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/306.停止過戶截止日期:102/05/287.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：102年3月22日至102年4月1日止，凡有意提案或提名之股東務請於102年4月1日上午12時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部(地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，電話：02-8684-1618分機：208)