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精材:公告本公司董事會決議召開一Ο二年股東常會之相關資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:. 一、報告事項:. 1.民國一Ο一年度營業報告. 2.監察人查核報告. 二、承認及討論事項:. 1.承認民國一Ο一年度之營業報告書及財務報表. 2.核准民國一Ο一年度盈餘分派之議案. 3.核准修訂本公司「公司章程」. 4.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程式」. 5.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程式」. 6.核准修訂本公司「背書保證作業程式」. 7.核准修訂本公司「董事選舉辦法」. 8.核准修訂本公司「股東會議事規則」. 三、選舉事項:. 董事及獨立董事改選案. 四、討論事項:. 核准解除新任董事之競業禁止限制5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無

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